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事情是这样的：这个客户之前问过我，能不能帮他代收美金，转给他国内另外一家供应商，这家供应商没有美金账户。我当时想，我们多收美金，就能多赚退税，对我们也没什么损失，就同意了他，然后他就让我做了PI。
 

其实我们之间谈到我们的产品的话题非常少，关于质量，交期之类的问题都没有谈过。所以我没想他能真的打钱过来。 这19000多美金里，只有2300美金是给我们的预付款，剩下的都是另外那家供应商的。他说另外那家供应商是做衣服的，我一看，做衣服的，衣服出口有16%的退税啊，他不收美金，就没办法退税，这家供应商难道是傻子吗？

接着，我又按照前辈们分享的“如何识别骗子的经验”，跟银行要了付款人的公司名称、地址、银行信息，发现打款人在意大利，并不是阿联酋。这样就和前辈分享的骗局内容吻合了，即：骗子打款不会用自己的账户打，而是第三方。对，就是这样。

我告诉这个客户我们收到钱了之后，他竟然让我们盖章一份证明，说我们已经收到款项了。哪有这样的事，我估计这是在为他后面的行骗做铺垫，就没签，而且他的这个古怪的行为更加肯定了他是骗子。

但我还抱有一丝侥幸心理，万一他不是骗子呢？我跟他要他的国内另外一家供应商的联系方式，他就只给了银行账号，公司名字和地址电话之类的统统没给，而且这个阿联酋客户本身也没有公司名字，他说他只是中间商，没有公司。这就更加可疑了。

给没听过这个骗局的童鞋们普及一下：后面这个大骗子要做的就是，如果我们上了他的套，给他的中国供应商打款、做货、发货，等货到了目的港之后，给我们打款的第三方意大利公司就会跳出来一个人，说这个款是他们打错了的，要我们退回去，但是这个时候我们款已经给中国的衣服厂了，货也已经发了，如果我们不退，他们就会起诉我们，我们就会有无穷无尽的麻烦，直到我们退钱给他们。

所以分析到这，这个骗局已经90%是肯定的了。我告诉会计，这笔钱别结汇，准备给他现在就退回去，就当什么也没发生过。但是，我既然已经识破了，就这么乖乖给他退回去，岂不是太便宜他了，而且我们会计操作起来也很麻烦，还有可能引起外管局注意，造成对我们公司的监视，我们凭什么啊？

有经验的大侠们，你们说说，这钱，我是退还是不退呢？能怎么整到这个该死的骗子？是不是应该报警，让警察逮捕他。当然了，这可能不太现实，但我真的很生气。

更新：

我给外管局说明了情况，但是外管局是这么说的：目前我们没有办法证明汇款人的确是骗子，所以他们不会采取什么措施，还是按照正常流程处理款项，即一个星期之内结汇或者退款，不可以放置不管的。所以还是乖乖的退款回去，免得惹一身骚了，银行说原路退回应该不需要我们给账号信息，但是我还是跟骗子要了个账号，他果然给的和来款的账号不一样，我跟他说跟我们的来款信息不一样，就退不了。

福步管理员vip总结：

1. 发现不少人对钓鱼很无知，不加强学习，下次会有恶果在等你。

2. 钱是好东西，不是你的，就不是什么好事，那其实和骗子无关，你拿的是其他正经客户的钱，虽然到你手上了，你还是会被追责的，你需要确保将来能解释得很清楚，在付款人和警方眼里，你或许是最大的犯罪嫌疑人。

3. 伸出互助之手，让付款人知道这个事情，直接搜索打款的公司，联系他们为什么打了这笔款项，而且是给了你们，事情将很快终结。如果大家都能主动帮助别人，下次或许被帮助的就是你自己。（文_hermosa.zyh_本文转自福步外贸论坛）